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(8940)新天地-本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/02/10
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台中市北屯區崇德五路三四五號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營運概況報告。
(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認一一四年度盈虧撥補表。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。
(2)：本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事七席(含三席獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於115年3月14日至115年3月24日下午4時
止，受理股東就本次股東常會之提案。
受理處所：本公司治理組 台中市北屯區崇德五路三四五號6樓(地址：台中市北屯區
崇德五路三四五號6樓。) 並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。
(二)股東常會不發放紀念品。